El acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó requisitos que el país debe cumplir. Uno de ellos es: “adoptarán medidas para mejorar el marco de lucha contra el blanqueo de capitales, es decir, lavado de dinero, y la financiación del terrorismo en El Salvador”, se lee en el documento.
Ante esto, el organismo internacional demanda a El Salvador para que acate las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, le hizo en 2024.
Video/ TCS/ Reporte por Ingrid Castellanos.
Ya existe ley contra lavado de dinero
En la actualidad, el país cuenta con una Ley contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Debido a esto, expertos señalan que El Salvador ya cuenta con herramientas para hacer cumplir este compromiso.
“Tenemos una ley muy avanzada a la época y ahora está actualizada. Usted está viendo las reformas que se han hecho que son mínimas, principalmente con la penalidad que se le da a las personas. ¿Qué es lo que para el Fondo Monetario no tenemos? Esa es la pregunta que hay que hacer, ¿qué es lo que ellos exigen y qué esperan que tengamos?”, explicó el criminólogo, Misael Mejía.
El FMI ya había solicitado al país mejorar la lucha contra la corrupción y restringir el uso del Bitcoin. En respuesta, aprobaron a Ley Anticorrupción y se eliminó la obligatoriedad del uso de la criptomoneda.
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También piden que cumplan las recomendaciones del GAFILAT. Entre estas se incluyen: el papel limitado de la Dependencia de Inteligencia Financiera en el apoyo a las investigaciones, la falta de investigaciones financieras y la infancia del sistema de supervisión para los proveedores de servicios de activos virtuales.
“Hay que comprender que el país tiene un buen sistema para el lavado. No es un país considerado que está en crisis con el tema de lavado, tiene deficiencias, le hace falta cubrir áreas. Pero no es un país donde por ejemplo, las sociedades no se sepan quiénes son sus dueños o que haya información oculta”, manifestó el abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo.
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