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jueves, 24 abril, 2025

Lavado de dinero

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Nacionales

El Salvador sigue vulnerable al lavado de dinero, advierte informe de EE. UU.

Carmen Rodríguez -
El Departamento de Estado de EE. UU. alerta sobre la debilidad del marco normativo para supervisar y sancionar el lavado de dinero.
Nacionales

El Salvador debe acatar lucha contra el lavado de dinero

Marcela Juárez -
El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó varios requisitos que El Salvador debe cumplir, como la lucha contra el lavado de dinero.
Nacionales

FGR solicita que procesen a ex secretario técnico de la presidencia

Marcela Juárez -
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que procesen al ex secretario técnico de la presidencia por enriquecimiento ilícito.
Nacionales

Sujeto es capturado por tener más de 40 mil dólares ocultos en su cuerpo

Elizabeth Minero -
El sujeto fue detenido en un control vehicular sobre el kilómetro 102 de la carretera Longitudinal del Norte, en Santa Ana.
Nacionales

Prisión provisional para mujer que trasladaba $169 mil escondidos en una maleta

Jennifer Velasco -
Una mujer fue detenida, en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, con a $169,000 escondidos en una maleta de viaje.
Nacionales

El pitufeo, otra variante del lavado de dinero

Elizabeth Minero -
El pitufeo es una manera de lavado de activos, y se trata de la ejecución de pequeños depósitos a cuentas bancarias.
Internacionales

Seis años de cárcel para periodista José Rubén Zamora

Diego Guevara -
Un tribunal de Guatemala condenó a seis años de prisión al reconocido periodista José Rubén Zamora, por el delito de lavado de dinero.

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