Lavado de dinero
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El Salvador sigue vulnerable al lavado de dinero, advierte informe de EE. UU.
El Departamento de Estado de EE. UU. alerta sobre la debilidad del marco normativo para supervisar y sancionar el lavado de dinero.
El Salvador debe acatar lucha contra el lavado de dinero
El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó varios requisitos que El Salvador debe cumplir, como la lucha contra el lavado de dinero.
FGR solicita que procesen a ex secretario técnico de la presidencia
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que procesen al ex secretario técnico de la presidencia por enriquecimiento ilícito.
Sujeto es capturado por tener más de 40 mil dólares ocultos en su cuerpo
El sujeto fue detenido en un control vehicular sobre el kilómetro 102 de la carretera Longitudinal del Norte, en Santa Ana.
Prisión provisional para mujer que trasladaba $169 mil escondidos en una maleta
Una mujer fue detenida, en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, con a $169,000 escondidos en una maleta de viaje.
El pitufeo, otra variante del lavado de dinero
El pitufeo es una manera de lavado de activos, y se trata de la ejecución de pequeños depósitos a cuentas bancarias.
Seis años de cárcel para periodista José Rubén Zamora
Un tribunal de Guatemala condenó a seis años de prisión al reconocido periodista José Rubén Zamora, por el delito de lavado de dinero.
