Este día, autoridades de seguridad pública presentaron resultados del caso denominado «Escudo Virtual», una red transnacional de estafa, hurto, extorsión y lavado de dinero, que operaba a través de redes sociales.
De acuerdo con las autoridades este grupo criminal estaba integrado por ciudadanos de Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras, entre otros, de los cuales se reportan 114 capturados. Las investigaciones han determinado además que son más de 5,000 casos vinculados y al menos $6 millones lavados.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, señaló que esta red en el país se encargaba de engañar y amenazar a sus víctimas. Entre las modalidades de operar estos ofrecían ofertas de empleo irregulares, créditos inexistentes, alquileres ficticios, falsas llegadas de maletas a las aduanas y supuestas inversiones.
Sobre este caso, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, detalló que :
“Es una modalidad de la mafia colombiana que se ha detectado en el país. Pero que no solo está afectando el país, sino que casi que es un mal endémico desde México hasta el polo Sur de nuestra querida América Latina”.
¿Cómo operaba «Escudo Virtual»?
El ministro de Seguridad y Justicia detalló que es una organización compleja, en la que los administradores transnacionales que tienen los encargados de cuenta de cada uno de los países. “Tienen toda una red de reclutadores nacionales que son los que se van a las plazas preguntándole a la gente si tienen una cuenta de ahorro en un banco y si tienen, les ofrecen el negocio en el que presten su cuenta a cambio de dar un porcentaje de todo lo que pase por la cuenta”.
La estructura para delinquir se centra en una pirámide y en la cima se encuentran los jefes, quienes se encargan de tomar decisiones estratégicas. Además ordenan las actividades criminales y promueven la expansión de la organización.
Luego, sigue el “call center” que pueden estar ubicados dentro o fuera de penales y las formas para llegar a sus víctimas es mediante WhatsApp, además coordinan depósitos a cuentas bancarias mediante remesas.
Además, se tienen a los administradores transnacionales. Aquí se han identificado a “colombianos que reclutan, dirigen y controlan al personal operativo, crean páginas falsas de empleo, gestionan cuentas bancarias y criptomonedas. Estos se encargan de promover el crecimiento de la red”.
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Incluyen billeteras digitales
Bajo esta línea están además los administradores nacionales, los cuales “proporcionan cuentas, supervisan mulas financieras, controlan el flujo de dinero y reciben comisiones por las transacciones y remesas”. Y en el último escaño se ubican a las mulas financieras, estos son:
Los que ofrecen sus cuentas a cambio de un porcentaje, operan con Binance y otras billeteras digitales. Las autoridades reiteran a la población cuidarse y no caer en “ser una mula financiera”, caso contrario se advierte que:
“Tienen hasta el 30 de septiembre para presentarse a una oficina de la FGR y poder rendir su declaración”.
Villatoro agrega que debe exponer que prestó su cuenta para ser usada para estos fines criminales y decir quién lo reclutó, de lo contrario, a partir del 1 de octubre. “Va a ser capturado y sometido a la justicia porque estas no son actividades lícitas”, dijo el titular de Seguridad, Gustavo Villatoro.
